Reig Jofre remite los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas de 2023
30 marzo 2023
A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 227 del Real Decreto Legislativo 4/2015 de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. (“Reig Jofre” o “la Sociedad”) informa que la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebró en primera y única convocatoria el día 30 de marzo de 2023 con el orden del día establecido y con la concurrencia de accionistas presentes, que titulaban en conjunto un 80,66% de las acciones representativas del capital social.
Todos los acuerdos se aprobaron por mayoría suficiente del capital social, siendo estos los siguientes:
- Se aprobaron las cuentas anuales individuales y consolidadas, el informe de gestión individual y consolidado, aplicar el resultado obtenido por la Sociedad individual durante el ejercicio (771.934,39 euros) a la dotación de la reserva legal obligatoria por un importe de 77.193,44 euros y a reservas voluntarias por un importe de 694.740,95 euros, y la gestión del consejo de administración. Todo ello en relación con el ejercicio 2022.
- Se aprobó, con carácter consultivo, el Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2022.
- Se aprobó la dimisión de REIG JOFRE INVESTMENTS, S.L. como miembro del Consejo de Administración y de la Comisión de Nombramiento, Retribuciones y Sostenibilidad y, el nombramiento de Dña. Isabel Reig López como nueva consejera de la Sociedad.
- Se aprobó la reelección de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad D. Alejandro Garcia Reig, Dña. María Luisa Francolí Plaza, D. Ramón Gomis de Barbarà, D. Ramiro Martínez-Pardo del Valle, D. Emilio Moraleda Martínez y D. Ignasi Biosca Reig.
- Se aprobó la reelección de los auditores de cuentas de la Sociedad y, de su Grupo Consolidado KPMG Auditores, S.L., para el ejercicio 2023.
- Se aprobó, dentro del plan “Dividendo Flexible Reig Jofre”, un aumento del capital social de la Sociedad con cargo a reservas por un importe determinable según los términos del acuerdo, mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de cincuenta céntimos de valor nominal y con previsión de asignación incompleta, con ofrecimiento a los accionistas de la compra de sus derechos de suscripción preferente por un precio garantizado, y delegando facultades en el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para la especificación de los detalles concernientes a la referida ampliación de capital. La suma del valor de mercado de referencia de las Acciones Nuevas, en los términos establecidos en el acuerdo, tendrá un límite máximo de 3.215.327,30 €.
- Se facultó al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para la formalización, interpretación, subsanación, y/o ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.