Acuerdos de la junta general de accionistas
3 mayo 2018
Todos los acuerdos se aprobaron por mayoría suficiente del capital social, siendo estos los siguientes:
- Se aprobaron las cuentas anuales individuales y consolidadas, el informe de gestión individual y consolidado, aplicar el resultado obtenido por la Sociedad individual durante el ejercicio (9.815.961,00 euros) a la dotación de reservas voluntarias y la gestión del consejo de administración. Todo ello en relación con el ejercicio 2017.
- Se aprobó la reelección de la entidad “KPMG Auditores, S.L.” como auditores de cuentas de la Sociedad y de su Grupo consolidado por el periodo de un año.
- Se aprobó, con carácter consultivo, el informe sobre las remuneraciones de los consejeros de Reig Jofre para el ejercicio 2017.
- Se aprobó la política de remuneraciones de los consejeros de Reig Jofre.
- Se aprobó, dentro del plan “Dividendo Flexible Reig Jofre”, un aumento del capital social de la Sociedad con cargo a reservas por un importe determinable según los términos del acuerdo, mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de cincuenta céntimos de valor nominal y con previsión de asignación incompleta, con ofrecimiento a los accionistas de la compra de sus derechos de asignación gratuita por un precio garantizado, y delegando facultades en el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para la especificación de los detalles concernientes a la referida ampliación de capital. La suma del valor de mercado de referencia de las Acciones Nuevas, en los términos establecidos en el acuerdo, tendrá un límite máximo de 3.000.000 €.
- El contenido en detalle de dicho acuerdo será objeto de publicación de Hecho Relevante independiente.
- Se aprobó que, en el caso de convocarse Juntas Generales Extraordinarias hasta la celebración de la siguiente Junta General Ordinaria, el plazo de convocatoria de aquellas sea de quince días.
- Se facultó al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para la formalización, interpretación, subsanación, y/o ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.